詐騙集團勾結銀行行員，透過職權提高特定帳戶每天轉帳金額額度。示意圖：123RF
國內出現首宗銀行行員遭詐騙集團滲透案例。臺北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉嫌將特定帳戶每天轉帳額度，提高至3,000萬元，疑似協助詐騙集團洗錢，因此逮捕中國信託朱姓女行員到案。此外，天豐新能源允能風場爆出債務危機，參與聯貸案的20家銀行恐受波及。
中國信託1/5向金管會通報重大偶發事件，表明遭到檢調搜索，按照規定，通報隔日起7個營業日內，必須向金管會函報詳細資料，也就是中國信託必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。金管會表示，此案目前還在調查中，若協助洗錢屬實，將涉及違反洗錢防制法及銀行法，最高可對中國信託處以5,000萬元罰鍰。
檢警表示，在釐清林姓女子等人持有的洗錢帳戶及金流時，竟有帳戶一次存入新臺幣1,000萬元至2,000萬元後隨即轉出，研判是銀行行員協助犯案，掌握線索後，查出中國信託朱姓女行員涉案，報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。
警方指出，此案是偵辦詐騙集團水房案時，發現以林姓女子為首的詐騙集團，謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再軟禁被害人，並將被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。朱姓女行員疑遭詐騙集團收買，透過職權提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從原本50萬元變成可轉帳2,000萬元至3,000萬元，研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢。
中國信託澄清，遭搜索主要是因為桃園地方檢察署，指揮臺北市政府警察局刑事警察大隊至江翠分行、成功分行搜查及詢問行員，因為與金融詐騙集團有關，依法配合調查程序，對公司財務、業務、營運皆無影響。
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